В Севастополе осуждён участник группы, заработавшей 220 миллионов на обналичке
Суд признал жителя Москвы, 1964 года рождения, виновным в незаконной банковской деятельности в составе группы в особо крупном размере.
Установлено, что с января 2016 по октябрь 2018 года, мужчина вместе с другими участниками группы, на территории Севастополя и Москвы, провёл незаконные банковские операции с извлечением дохода на общую сумму почти 220 миллионов рублей.
Злоумышленники привлекали безналичные средства на расчетные счета подконтрольных компаний, а затем возвращали наличные, взымая комиссию в размере 11%. Банковские операции проводились по фиктивным основаниям. Злоумышленник с подельниками были задержаны УФСБ по Крыму и Севастополю. Учитывая сотрудничество со следствием, подсудимый приговорён к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Расследование дела в отношении других фигурантов продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
