В Севастополе группа «теневых банкиров» незаконно обналичила более 2 млрд рублей
В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
В 2016 году 45-летний фигурант решил заняться незаконными финансовыми операциями, для чего привлек двоих родственников и еще пятерых знакомых. Злоумышленники создали в Москве восемь фиктивных фирм, руководителями которых за вознаграждение выступили жители столицы и Воронежа.
«Теневые банкиры» привлекали безналичные средства на расчетные счета подконтрольных компаний, а затем возвращали наличные, взымая комиссию в размере 11%. Банковские операции проводились по фиктивным основаниям.
Установлено, что с января 2016 по октябрь 2018 года, участники группы провели незаконные банковские операции на сумму свыше двух миллиардов рублей с извлечением дохода – почти 220 миллионов рублей. Злоумышленники были задержаны УФСБ по Крыму и Севастополю и сотрудниками полиции.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении шестерых участников группы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Один из фигурантов уже заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый находится в федеральном розыске.
